De acordo com a investigação, a vítima procurou uma agência bancária e descobriu que praticamente todo o dinheiro economizado havia sido retirado de sua conta. As apurações apontam que o principal articulador do crime seria um familiar da ex-companheira do idoso, que teria se aproveitado de informações privilegiadas para acessar a conta. Foram identificadas 79 transações, além do uso de terceiros para movimentar os valores — prática típica de lavagem de dinheiro.