Um homem suspeito de aplicar golpes milionários no Espírito Santo foi preso após se apresentar, na quinta-feira (12), no Fórum Criminal de Vitória. Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, que estava foragido desde janeiro após ter a prisão decretada pela Justiça, foi encaminhado para a Delegacia Regional da Capital.
Segundo as investigações, Tarlan, morador do bairro Jardim Camburi, em Vitória, é suspeito de movimentar R$ 115 milhões em plataformas de apostas esportivas após aplicar golpes, forma encontrada para pulverizar as quantias obtidas de maneira ilícita. Para conseguir cometer os golpes, o suspeito atraia as vítimas com a promessa de investimentos em produtos de uma marca de aparelhos eletrônicos.
A Polícia Militar foi até a residência dele para cumprir um mandado de prisão preventiva no dia 22 de janeiro deste ano, mas encontrou apenas os pais do investigado. A investigação apontou que, após receber o dinheiro, Tarlan utilizava diferentes estratégias para despistar o sistema financeiro, entre elas, depósitos fracionados, prática conhecida como "smurfing".
Essa prática consiste na divisão do valor total em quantias menores para serem depositadas em dias diferentes para burlar mecanismos de controle do sistema financeiro. Além disso, segundo a polícia, Tarlan utilizava contas em casas de apostas (bets), em uma espécie de lavagem de dinheiro, desta forma dificultando a identificação da origem e do destino dos valores.
Sumiço
À época, durante buscas no imóvel, os militares localizaram uma pistola. Questionados, os pais de Tarlan afirmaram que a arma pertencia ao filho e que ele teria se mudado para São Paulo, sem informar o novo endereço.
Ainda segundo o mandado de prisão, mesmo já inadimplente com diversas vítimas, o investigado continuou solicitando novos aportes financeiros. As pessoas lesadas relataram que Tarlan desapareceu. Uma testemunha afirmou à Polícia Civil que ele estaria providenciando documentação para deixar o país. Diante desses elementos, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisã. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
O que diz a defesa
O advogado Nelson Moreira Júnior, responsável pela defesa do suspeito, informou estar de posse de materiais que comprovam que as pessoas que acusam Tarlan de golpes sempre foram sócias e parceiras dele.
"Por mais de dois anos, todas aferiram lucros oriundos das compras e vendas desses produtos eletrônicos. Das pessoas que acusaram o Tarlan em juízo, existem algumas que receberam mais de R$ 960 mil. Essas provas estão sendo juntadas aos autos e comprovam que meu cliente não deu golpe em ninguém e ainda foi extorquido, ameaçado de morte, juntamente de seus familiares", afirmou.
De acordo com o advogado, teria sido por conta desses ataques que Tarlan deixou Vitória momentaneamente. Moreira afirmou ainda que as pessoas que extorquiram valores do suspeito e tomaram o carro da mãe dele “sob violência, em pleno dia, na Praia da Costa”, serão processadas criminalmente. Os boletins de ocorrência relacionados aos episódios de extorsão já teriam sido registrados.
“Tudo isso estará sob o olhar do juiz. Ao final, provaremos que não houve golpe e o Tarlan, se ainda dever alguém ou alguma coisa, perante a Justiça, acertará tudo e com todos", finalizou.
