Segundo consta no inquérito da Polícia Federal, em 2018 um imóvel rural teria sido comprado, no valor de R$ 1 milhão, pela empresa Trade Company Integrada de Desenvolvimento LTDA. A empresa está em nome de Mauricia Maciel Peçanha e Daniela Maciel Peçanha Santana Barbosa, respectivamente, esposa e filha de Daniel, suspeitas de serem usadas como laranjas nas transações do prefeito.
Essa aquisição, de acordo com a PF, teria se tratado de uma manobra de Daniel da Açaí para ocultação de seu patrimônio, e movimentação de elevadas quantias de dinheiro que não possuem descrição clara quanto a sua origem. A suspeita é de que parte do valor é proveniente de recursos públicos desviados durante sua gestão como prefeito de São Mateus.
Uma testemunha informou à Polícia Federal que até o valor da propriedade foi alterado nos documentos. O combinado teria sido R$ 1 milhão, mas nos papéis da venda a cotação foi reduzida para R$ 348 mil.
A investigação da PF também retrata outras transações da Trade Company para a aquisição de imóveis rurais localizados na região Norte do Espírito Santo.
Até mesmo a Mineração Litorânea, produtora da Água Mineral Açaí, origem do apelido do prefeito Daniel da Açaí, está registrada em nomes de laranjas. Os supostos “donos” da empresa são Orizona Costa Barbosa, apontada pela PF como “mãe de consideração” de Daniel, e Wagner Rock Viana, conhecido como Bolota.
A empresa seria administrada pela chefe de gabinete, Luana Zordan Palombo, uma das presas pela operação, suspeita de ser a responsável pela organização do esquema de fraudes em licitações no município.
Segundo a Polícia Federal, a Mineração Litorânea era utilizada para direcionar e desviar recursos públicos. No inquérito é apontado um o depósito de R$ 227.111,00, em espécie, que foi feito para a produtora da Água Mineral Açaí, por outras duas empresas que pertencem ao prefeito.
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Operação Minucius apura os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitações praticados pelo prefeito da cidade e outros 18 investigados, entre empresários e assessores.
Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão, em residências e empresas nos municípios de São Mateus, Linhares e Vila Velha. Entre os presos está o prefeito de São Mateus, uma das controladoras do município, seu operador e quatro empresários suspeitos de ligação com o esquema criminoso.
Por nota, a defesa de Daniel Santana Barbosa, informou que:
"O Prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, foi surpreendido com um mandado de prisão temporária hoje, 28/09/2021. Mesmo ainda não tendo sido dada a oportunidade de se defender, o Prefeito buscará o exercício das medidas judiciais cabíveis para esclarecimento dos fatos e reestabelecimento de sua liberdade. A prisão cautelar ocorrida na presente data não se encontra compatível com as regras da Constituição da República e da legislação. O Poder Judiciário, por meio de suas diversas instâncias, haverá de esclarecer as todas as questões em seu tempo próprio."
